BOI: informe obligatorio para empresas en EE.UU.
El Beneficial Ownership Information Reporting (BOI) es un requisito federal. Presentarlo a tiempo es esencial para mantener en orden la documentación de tu empresa en EE.UU. y evitar multas y otras sanciones.
Globalfy te ayuda con todo este proceso, además de ofrecerte otros servicios como las obligaciones fiscales -incluida la Tax Season – y la contabilidad completa a través de planes de suscripción.
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Los planes de suscripción de Globalfy están diseñados para ocuparse de la burocracia mientras usted se centra en hacer crecer tu negocio. Con nuestros paquetes, además de BOI, obtienes servicios fiscales y apoyo contable. Te beneficiarás de más soluciones.
Al contratar el plan Essential, las obligaciones fiscales de tu empresa están garantizadas, incluida la Tax Season. En cuanto a Scale, nuestro paquete completo, también dispondrá de un contable para gestionar todas las transacciones bancarias de tu empresa. Starter es una gran opción si necesita apoyo para las principales cuestiones administrativas.
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Es un requisito de registro federal que comenzó el 1 de enero de 2024. La mayoría de las empresas en EE.UU. tendrán que presentar este informe a la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Esta documentación recoge información sobre la empresa, sus propietarios, beneficiarios y demandantes.
Si no presenta el informe BOI a tiempo, se le pueden imponer multas de hasta US$500 por día hasta que presente el documento (esta multa tiene un tope de US$10.000). La obligación de rellenar este formulario es tan seria que puede acarrear penas de prisión de hasta dos años si no lo cumple.
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También puede adquirir el informe separadamente. Es importante tener en cuenta que si tu negocio no tiene una empresa como miembro, el coste es de US$199. Si tiene una empresa como miembro, la inversión es de US$299. La diferencia de precio está relacionada con la complejidad de cada documento.
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Preguntas frecuentes para resolver tus dudas
Es un nuevo requisito federal de declaración. A partir del 1 de enero de 2024, la mayoría de las empresas en los EE.UU. están obligadas a presentar este informe. Este informe requiere información sobre su empresa, los beneficiarios efectivos de su empresa y, en algunos casos, los solicitantes de su empresa.
Esta nueva presentación forma parte de la Corporate Transparency Act (CTA, Ley de Transparencia Corporativa). Esta ley federal se aprobó para ayudar a prevenir y tomar medidas enérgicas contra el blanqueo de dinero, el fraude fiscal, la financiación del terrorismo y otras actividades ilícitas de carácter financiero.
La mayoría de las empresas privadas de Estados Unidos están obligadas a presentar un informe BOI ante el FinCEN. Si posee una sociedad anónima, una LLC u otra entidad creada mediante la presentación de un documento ante el Secretario de Estado (u oficina local similar), una tribu india o una autoridad extranjera, es probable que esté obligado a presentar un informe BOI.
Información sobre la empresa
- Tipo de informe
- Nombre de la entidad
- TAX ID
- Jurisdicción de constitución
- Dirección de la entidad en EE.UU.
Información sobre los beneficiarios efectivos
Los beneficiarios efectivos incluyen a cualquier persona con un control sustancial sobre la empresa y a cualquier persona que posea o controle el 25% o más de la empresa. Debe proporcionar la siguiente información sobre cada uno de los beneficiarios efectivos de su empresa:
- Nombre legal completo
- Fecha de nacimiento
- Dirección de residencia
- Identificación
Información sobre los solicitantes de la empresa
Las empresas constituidas a partir del 1 de enero de 2024 también deben indicar los solicitantes de la empresa. Las empresas pueden tener hasta dos solicitantes:
- la persona física que dirigió o controló la presentación
- la persona física que presenta el documento que crea o registra una empresa.
La fecha de vencimiento de su informe BOI depende de cuándo constituyó o registró originalmente su empresa.
Empresa constituida o registrada a partir del 1 de enero de 2024: Dentro de los 30 días siguientes a su constitución o registro.
Empresa constituida o registrada antes del 1 de enero de 2024: Tiene hasta el 1 de enero de 2025 para presentar su informe.
De acuerdo con el formulario previsto por la Corporate Transparency Act (CTA), deberíamos dedicar cerca de 1 hora a cumplimentar la información y también a solicitar el documento de identificación a nuestro cliente, si aún no lo tenemos.
