Beneficial Ownership Information
El BOI es un requisito para empresas en los EE.UU., implementado por la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), que proporciona información sobre los propietarios de la empresa con el objetivo de prevenir actividades ilegales.
Plazo: hasta el 01/01/2025 para empresas abiertas antes de 2024, o 90 días después del registro para empresas abiertas a partir de 2024.
Penalidad: multa de $591 por día, y puede ser sancionado como un delito civil.
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