BOI: relatório obrigatório para empresas nos EUA
Beneficial Ownership Information Reporting (BOI) é uma exigência federal. Entregá-lo dentro do prazo é essencial para manter a documentação do seu negócio nos EUA em ordem, evitando multas e outras penalidades.
A Globalfy te ajuda com todo esse processo, além de assegurar outros serviços, como obrigações fiscais – incluindo a Tax Season – e contabilidade completa por meio dos planos de assinatura.
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Os planos de assinatura da Globalfy foram criados para cuidar da burocracia enquanto você foca no sucesso do seu negócio. Com os nossos pacotes, além do BOI, você contará com serviços fiscais e apoio contábil, ou seja, terá acesso a mais recursos.
Ao contratar o plano Essential, as obrigações fiscais de sua empresa estão garantidas, inclusive a Tax Season. Quanto ao Scale, nosso pacote completo, você também terá um contador para lidar com todas as transações bancárias de sua empresa. O Starter é uma ótima opção se precisar de suporte para as principais questões administrativas.
Pare de se preocupar com cada nova obrigação que sua empresa precisa cumprir!
É uma exigência federal de registro que teve início em 1º de janeiro de 2024. A maioria das empresas nos EUA deverá enviar esse relatório ao Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Esta documentação reúne informações sobre a empresa, seus proprietários, beneficiários e requerentes.
Se você não apresentar o relatório BOI dentro do prazo, pode ser cobrado o valor de até US$500 por dia até a entrega do documento (essa multa tem um teto de US$10.000); A obrigação deste formulário é tão séria que pode acarretar em prisão por até 2 anos no caso de não cumprimento.
STARTER
ESSENTIAL
SCALE
*Todos os planos incluem BOI.
Quer contratar apenas o BOI?
Você pode adquirir o relatório separadamente. Importante reforçar que se o seu negócio não tem empresa como membro, o valor é US$199. Já se tem uma empresa como membro, o investimento é de US$299. A diferença no preço está relacionada à complexidade de cada documento.
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Respostas preparadas para solucionar suas perguntas
Trata-se de uma nova exigência federal. Desde 1º de janeiro de 2024, a maioria das empresas nos EUA deverá enviar esse relatório.
Ele requer informações sobre sua empresa, os proprietários beneficiários de sua empresa e, em alguns casos, os requerentes de sua empresa.
Esse novo registro faz parte da Corporate Transparency Act (CTA). Essa lei federal foi aprovada para ajudar a prevenir e reprimir a lavagem de dinheiro, a fraude fiscal, o financiamento do terrorismo e outras atividades ilícitas com foco financeiro.
A maioria das empresas privadas nos Estados Unidos é obrigada a apresentar um relatório BOI ao FinCEN. Se você possui uma corporação, LLC ou outra entidade criada por meio da apresentação de um documento a uma Secretaria de Estado (ou escritório local semelhante), tribo indígena ou autoridade estrangeira, é provável que tenha de apresentar um relatório BOI.
Informações sobre a empresa
Tipo de relatório
Nome da entidade
TAX ID
Jurisdição de formação
Endereço da entidade nos EUA
Informações sobre o proprietário beneficiário
Os proprietários beneficiários incluem qualquer pessoa com controle substancial sobre a empresa e qualquer pessoa que possua ou controle 25% ou mais da empresa. Você deve fornecer os seguintes dados para cada um dos proprietários beneficiários de sua empresa:
Nome legal completo
Data de nascimento
Endereço residencial
Identificação
Informações do requerente da empresa
As empresas formadas a partir de 1º de janeiro de 2024 também precisam listar seus requerentes. As empresas podem ter até dois requerentes:
o indivíduo que conduziu ou foi responsável pelo registro;
o indivíduo que apresenta o documento que cria ou registra uma empresa.
Empresa formada ou registrada em ou após 1º de janeiro de 2024: prazo de 30 dias após a formação ou registro.
Empresa formada ou registrada antes de 1º de janeiro de 2024: você tem até 1º de janeiro de 2025 para apresentar seu relatório.
Com base no formulário fornecido pela Corporate Transparency Act (CTA), devemos levar cerca de 1 hora para preencher as informações e também para solicitar o documento de identificação ao nosso cliente, se ainda não o tivermos.
