Negócios nos EUA
Cómo crear una LLC en EUA siendo extranjero
Guia completa para no residentes
Índice
Crear una empresa en Estados Unidos ha dejado de ser un objetivo lejano para muchos emprendedores internacionales. Hoy en día, incluso sin residir en el país ni contar con un visado estadounidense, es posible constituir una LLC (Limited Liability Company) y operar legalmente en el mercado estadounidense.
La LLC es una de las estructuras empresariales más utilizadas por emprendedores extranjeros que desean vender en dólares, expandir su negocio a nivel internacional y acceder al ecosistema financiero de EE. UU., especialmente en negocios digitales, startups, e-commerce y servicios internacionales.
Aunque el proceso es accesible, implica tomar decisiones estratégicas importantes, como elegir el estado adecuado, definir correctamente la estructura fiscal y cumplir con las obligaciones legales y fiscales.
En esta guía completa descubrirás quién puede constituir una LLC en Estados Unidos, cuáles son los costes, cómo funcionan los impuestos para no residentes y qué aspectos debes tener en cuenta para mantener tu empresa en cumplimiento desde el primer día.
1. ¿Qué es una LLC?
Una LLC (Limited Liability Company) es un tipo de empresa en Estados Unidos que separa legalmente el patrimonio personal de los propietarios de las obligaciones del negocio. Esta estructura proporciona responsabilidad limitada a los socios y ofrece una gran flexibilidad en la gestión.
Se trata de una forma jurídica ampliamente utilizada por emprendedores internacionales, ya que puede ser constituida por personas no residentes y permite operar legalmente en el mercado estadounidense sin necesidad de vivir en el país.
En la mayoría de los casos, los beneficios de una LLC se atribuyen directamente a los socios en lugar de tributar a nivel de la empresa. Este modelo, conocido como tributación transparente (pass-through), suele simplificar la estructura fiscal en comparación con otras formas societarias.
2. ¿Quién puede crear una LLC en Estados Unidos?
Los extranjeros pueden crear una LLC en Estados Unidos incluso sin tener residencia o ciudadanía estadounidense. La legislación del país no exige que el propietario viva en EE. UU. para registrar y mantener activa este tipo de empresa.
En la práctica, esto permite que emprendedores que residen fuera de Estados Unidos constituyan una LLC y operen internacionalmente de forma legal. El proceso puede realizarse de manera completamente remota, siempre que se cumplan los requisitos estatales y federales correspondientes.
En términos generales:
- No es necesario disponer de un visado estadounidense para crear una LLC
- No es obligatorio residir en Estados Unidos
- No se requiere un SSN (Social Security Number) para ser propietario
- Los extranjeros pueden ser los únicos socios de la empresa
- El registro puede realizarse desde el país de origen
No obstante, crear una LLC como no residente implica determinadas obligaciones fiscales y regulatorias. Dependiendo de la actividad empresarial y del estado elegido, pueden existir responsabilidades ante el IRS y las autoridades estatales.
Por este motivo, además de comprender quién puede crear una LLC, es fundamental analizar cómo estructurar correctamente la empresa desde el inicio.
3. ¿Merece la pena crear una LLC en Estados Unidos como extranjero?
Crear una LLC en Estados Unidos puede ser una decisión estratégica para emprendedores que desean expandir su actividad a nivel internacional. Además de acceder a uno de los mercados más consolidados del mundo, esta estructura ofrece ventajas legales y operativas especialmente relevantes para quienes residen fuera del país.
Protección del patrimonio personal
La LLC establece una separación legal entre la persona física y la persona jurídica. En términos generales, los bienes personales de los socios no responden directamente por las deudas u obligaciones del negocio.
Acceso al mercado y al sistema financiero estadounidense
Contar con una empresa registrada en Estados Unidos facilita vender a clientes internacionales, colaborar con proveedores globales y acceder al sistema bancario estadounidense.
Estructura administrativa flexible
La LLC permite una gestión simplificada sin necesidad de consejo de administración ni estructuras corporativas complejas. En muchos estados es posible constituir una LLC con un único propietario.
Modelo fiscal simplificado
En general, la LLC se considera una entidad de tributación transparente, lo que significa que los beneficios se atribuyen directamente a los socios.
Credibilidad internacional
Una empresa registrada en Estados Unidos suele transmitir mayor confianza a clientes, socios y plataformas globales.
4. ¿Dónde abrir tu LLC en EE. UU.? Comparativa entre los principales estados
No existe un estado universalmente mejor para abrir una LLC. La elección ideal depende de tu modelo de negocio, de si tendrás presencia física en el país, de tu estrategia de crecimiento y de las obligaciones fiscales aplicables.
Conceptos como nexo físico (cuando hay presencia u operación en un estado determinado) y foreign qualification (registro obligatorio en otro estado donde la empresa pasa a operar) pueden impactar directamente las responsabilidades de la LLC.
Florida: puerta de entrada al mercado americano
Florida es uno de los estados más populares entre emprendedores internacionales, especialmente latinoamericanos. Es frecuentemente elegida por empresas que planean mantener algún tipo de presencia física en Estados Unidos.
Perfil ideal:
- Negocios con inventario u operación física
- Emprendedores que visitan el país con frecuencia
- Empresas que buscan proximidad con el mercado latino
Principales ventajas:
- Fuerte presencia de la comunidad latina
- Ecosistema bancario y logístico consolidado
- Exención de impuesto sobre la renta estatal para personas físicas
Atención: Florida opera bajo el concepto de registro público. Esto significa que información básica sobre administradores y miembros de la empresa puede ser consultada públicamente en el sistema estatal (Sunbiz).
Delaware: el estándar para startups e inversores
Delaware es ampliamente reconocido como el estado preferido por startups y empresas que buscan inversión. Más de la mitad de las grandes corporaciones estadounidenses están registradas allí.
Perfil ideal:
- Startups en fase de crecimiento
- Empresas que buscan capital de riesgo
- Negocios con planes de expansión estructurada o IPO
Principales ventajas:
- Court of Chancery, tribunal especializado en derecho empresarial
- Leyes societarias consolidadas y predecibles
- Fuerte reconocimiento entre inversores y fondos
- Mayor nivel de privacidad en comparación con estados como Florida
Punto de atención: La Franchise Tax mínima para LLCs es de US$ 300 anuales.
Wyoming: privacidad y bajo coste
Wyoming se ha convertido en una alternativa estratégica para emprendedores digitales que buscan simplicidad y ahorro. Es especialmente atractivo para negocios sin presencia física en Estados Unidos.
Perfil ideal:
- Nómadas digitales
- Prestadores de servicios internacionales
- Negocios digitales con operación remota
- Emprendedores que priorizan el coste-beneficio
Principales ventajas:
- Alto nivel de privacidad (los miembros no aparecen en registros públicos)
- Tasas anuales de renovación significativamente más bajas
- Fuerte protección patrimonial a los propietarios
Punto de atención: Wyoming tiene menor reconocimiento en el ecosistema de Venture Capital en comparación con Delaware.
Comparativo geral entre os estados
| Característica | Florida | Delaware | Wyoming |
|---|---|---|---|
| Enfoque principal | Comercio / Presencia física | Inversión / Startups | Coste / Privacidad |
| Privacidad | Baja | Media | Alta |
| Renovación anual | Media | Alta | Baja |
| Impuesto estatal* | Cero* | Cero* | Cero* |
| Atractivo para VC | Medio | Alto | Bajo |
* La exención del impuesto estatal generalmente se aplica a empresas que no tienen operaciones físicas en el estado.
5. Paso a paso para abrir una LLC en EE. UU. siendo extranjero
Abrir una LLC en Estados Unidos puede parecer complejo al principio, especialmente para quienes viven fuera del país. Sin embargo, el proceso sigue etapas claras y estandarizadas. Con la planificación adecuada, es posible estructurar tu empresa de forma legal y organizada.
1. Elección del estado
El primer paso es definir en qué estado se registrará la LLC. Esta decisión influye en los costes, las obligaciones anuales, el nivel de privacidad y posibles exigencias futuras, como la foreign qualification en caso de que la empresa pase a operar físicamente en otro estado.
2. Definición del nombre y registro de la empresa
Tras elegir el estado, es necesario verificar la disponibilidad del nombre y realizar el registro oficial ante el organismo estatal correspondiente (generalmente la Division of Corporations). El documento protocolizado — conocido como Articles of Organization — formaliza la creación de la LLC y confirma su existencia legal.
3. Designación de un Agente Registrado y dirección comercial
Toda LLC debe contar con un Agente Registrado en el estado en el que fue registrada. Este representante es responsable de recibir notificaciones oficiales, documentos legales y comunicaciones del gobierno en nombre de la empresa.
Para emprendedores extranjeros, este requisito es obligatorio, ya que es necesario contar con una dirección física en el estado de registro.
- También es necesario disponer de una dirección comercial en Estados Unidos, que será utilizada para:
- Recibir correspondencia oficial (como la carta del EIN)
- Abrir una cuenta bancaria empresarial
- Registrar la empresa en distintas plataformas
En muchos casos, este servicio incluye la recepción y digitalización de documentos, permitiendo el acceso remoto a toda la correspondencia de la empresa.
4. Obtención del EIN (Employer Identification Number)
El EIN es el número de identificación fiscal de la empresa ante el IRS. El IRS (Internal Revenue Service) es la agencia federal del gobierno de los Estados Unidos encargada de administrar y recaudar los impuestos a nivel nacional.
El EIN es necesario para:
- Abrir una cuenta bancaria empresarial
- Declarar impuestos
- Contratar proveedores y empleados
- Cumplir con las obligaciones fiscales federales
Los extranjeros pueden solicitar un EIN incluso sin SSN (Social Security Number).
5. Elaboración del Operating Agreement
El Acuerdo Operativo (Operating Agreement) funciona como el contrato interno de la LLC. Define las reglas de gestión, las responsabilidades de los socios y la distribución de beneficios. Aunque no todos los estados lo exigen formalmente, es altamente recomendable para reforzar la separación entre persona física y jurídica.
Cumplimiento de requisitos federales (BE-13 Survey)
Además de las obligaciones fiscales, algunas empresas con inversión extranjera deben cumplir con reportes económicos en Estados Unidos. Una de ellas es el BE-13 Survey, un informe requerido por el Bureau of Economic Analysis (BEA) para monitorear las inversiones extranjeras en el país.
¿Qué es el BE-13 Survey?
El BE-13 Survey es una declaración utilizada por el gobierno estadounidense para recopilar datos sobre la inversión extranjera directa en Estados Unidos. Esta información se utiliza exclusivamente con fines estadísticos y no tiene carácter tributario.
¿Quién debe presentarlo?
- Las empresas que alcanzan determinados umbrales de inversión deben presentar el BE-13 completo
- Las empresas que no alcanzan el límite de reporte (US$ 3 millones) deben presentar el BE-13 Claim of Exemption
Incluso cuando no existe obligación de presentar el informe completo, la entrega de la declaración de exención puede ser necesaria para mantener el cumplimiento normativo.
Plazo y obligatoriedad
El BE-13 (o Claim of Exemption) debe presentarse, en general, dentro de los 45 días posteriores a la creación de la empresa o a la realización de la inversión.
El incumplimiento de esta exigencia puede generar penalizaciones, por lo que este proceso debe considerarse parte de las obligaciones iniciales de la empresa.
¿Qué información se requiere?
El informe puede incluir proyecciones para el primer año de operación, como:
- Total de activos (equipos, inversiones, entre otros)
- Total de pasivos (préstamos y obligaciones)
- Ingresos o facturación estimada
- Beneficio o pérdida después de impuestos
- Número de empleados
Importante para emprendedores extranjeros
Aunque es una exigencia menos conocida, el BE-13 forma parte de las obligaciones de las empresas con participación extranjera en Estados Unidos. Por ello, contar con soporte especializado puede facilitar el cumplimiento correcto de estos requisitos desde el inicio de la operación.
6. Elaboración del Operating Agreement
El Acuerdo Operativo (Operating Agreement) funciona como el contrato interno de la LLC. Define las reglas de gestión, las responsabilidades de los socios y la distribución de beneficios. Aunque no todos los estados lo exigen formalmente, es altamente recomendable para reforzar la separación entre persona física y jurídica.
7. Cumplimiento de requisitos federales (BE-13 Survey)
Además de las obligaciones fiscales, algunas empresas con inversión extranjera deben cumplir con reportes económicos en Estados Unidos. El BE-13 Survey es un informe requerido por el Bureau of Economic Analysis (BEA), cuyo objetivo es recopilar datos sobre inversiones extranjeras en el país.
Debes presentar este informe dentro de los 45 días posteriores a la apertura de tu empresa. En caso de que la empresa no alcance los umbrales mínimos de reporte, se debe presentar una declaración de exención (Claim of Exemption). El incumplimiento puede acarrear sanciones, por lo que es importante incluir este paso dentro del proceso de cumplimiento desde el inicio.
Documentos esenciales para abrir tu LLC
Durante el proceso, encontrarás algunos documentos y requisitos fundamentales:
| Documento | ¿Qué es? | ¿Por qué es importante? |
|---|---|---|
| Artículos de Organización | Documento oficial de registro de la LLC | Confirma la existencia legal de la empresa |
| EIN (Employer Identification Number) | Número fiscal emitido por el IRS | Permite abrir cuenta bancaria y operar legalmente |
| Acuerdo Operativo | Contrato interno de la empresa | Define reglas y protege la estructura legal |
| Agente Registrado | Representante legal con dirección física | Recibe notificaciones oficiales |
| Cuenta bancaria empresarial | Cuenta en institución financiera en EE. UU. | Permite operar, recibir pagos y gestionar finanzas |
| BE-13 Survey | Informe requerido por el BEA sobre inversión extranjera | Garantiza cumplimiento regulatorio |
6. Impuestos y obligaciones de una LLC en Estados Unidos
Entender cómo funcionan los impuestos en Estados Unidos es una de las principales dudas de los emprendedores internacionales. Y también uno de los aspectos más importantes para mantener tu empresa en cumplimiento y evitar problemas en el futuro.
La buena noticia es que, en la mayoría de los casos, la fiscalidad de una LLC es más sencilla de lo que parece. Sin embargo, las obligaciones fiscales pueden variar en función de la actividad, la estructura y la residencia fiscal de los socios.
¿Cómo funciona la tributación de una LLC?
La mayoría de las LLC se consideran entidades de tributación transparente (pass-through taxation).
En la práctica, esto significa que:
- La empresa no paga impuesto sobre la renta a nivel corporativo
- Los beneficios se trasladan directamente a los socios
- Cada socio es responsable de declarar y pagar impuestos de forma individual
Este modelo es una de las principales ventajas de la LLC, ya que evita la llamada doble imposición.
LLC vs C Corporation: ¿cuál es la diferencia en la tributación?
La diferencia entre una LLC y una C Corporation radica principalmente en cómo se aplican los impuestos.
En una C Corporation:
La empresa paga impuestos sobre sus beneficios
Los accionistas pueden volver a pagar impuestos al recibir dividendos
Esto es lo que se conoce como doble imposición
En una LLC:
No hay tributación a nivel de empresa (en la mayoría de los casos)
Los beneficios se gravan directamente en los socios
Esta estructura suele ser más eficiente para emprendedores internacionales, especialmente en negocios digitales, servicios y operaciones remotas.
¿Los extranjeros pagan impuestos en Estados Unidos?
Depende de la estructura de la empresa, del origen de los ingresos y de cómo esté configurado el negocio.
En general:
No todas las LLC de extranjeros generan impuestos a pagar en EE. UU.
Puede haber obligaciones de declaración, incluso sin impuestos a pagar
La tributación varía según la actividad y la presencia en el país.
Además, es importante tener en cuenta la doble imposición internacional, ya que el emprendedor puede tener obligaciones fiscales tanto en Estados Unidos como en su país de residencia.
Principales obligaciones fiscales y de cumplimiento normativo
Aunque no haya impuestos directos a pagar, la empresa debe cumplir con ciertas obligaciones para mantenerse en cumplimiento:
Presentación de declaraciones fiscales ante el IRS (como el Formulario 5472, cuando corresponda)
Pago de tasas estatales (como la Franchise Tax)
Presentación de informes anuales ante el Estado
Cumplimiento de reportes económicos federales (como el BE-13 Survey, cuando aplique)
El incumplimiento de estas obligaciones puede dar lugar a sanciones y afectar a la situación legal de la empresa.
¿Qué estructura elegir?
La LLC es la estructura más utilizada por no residentes, principalmente por su simplicidad fiscal y flexibilidad.
Sin embargo:
Las empresas que buscan inversión suelen optar por una C Corporation
Los negocios digitales y los prestadores de servicios suelen beneficiarse más de la LLC
Por eso, entender las diferencias, especialmente en materia fiscal, es clave para tomar la decisión adecuada desde el principio.
7. ¿Por qué crear tu LLC con Globalfy?
Crear una empresa en Estados Unidos es solo el primer paso. Mantener el cumplimiento fiscal, respetar los plazos estatales y comprender las obligaciones para no residentes requiere acompañamiento especializado.
Globalfy fue creada precisamente para simplificar este proceso para emprendedores internacionales. Desde 2015 ha ayudado a más de 10.000 empresarios de más de 100 países a establecer y gestionar sus negocios en Estados Unidos.
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¿Cómo abrir tu LLC en EE. UU. con Globalfy?
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- Preparación y envío de la documentación: Nuestro equipo se encarga de todo el papeleo y presenta la solicitud ante el organismo estatal correspondiente.
- Aprobación estatal: Recibes los Articles of Organization aprobados, confirmando la existencia legal de tu empresa en EE. UU.
- Obtención del EIN ante el IRS: Gestionamos el proceso de solicitud de tu número de identificación fiscal federal para que puedas abrir una cuenta bancaria y operar legalmente.
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Preguntas frecuentes sobre abrir una LLC en EE. UU.
¿Un extranjero puede abrir una LLC en Estados Unidos?
Sí. No es necesario ser ciudadano ni residente estadounidense para abrir una LLC. Los extranjeros pueden ser propietarios únicos o socios de una empresa en EE. UU., siempre que cumplan con los requisitos estatales y federales aplicables.
¿Necesito un visado para abrir una empresa en EE. UU.?
No. Constituir una LLC no requiere visado estadounidense. Sin embargo, si planeas vivir o trabajar físicamente en Estados Unidos, necesitarás la autorización migratoria correspondiente. La apertura de la empresa, por sí sola, no otorga derecho de residencia.
¿Necesito SSN o ITIN para abrir una LLC?
No es obligatorio tener Social Security Number para abrir la empresa. Es posible solicitar un EIN como extranjero sin SSN. El ITIN (Individual Taxpayer Identification Number) puede ser necesario en determinadas situaciones fiscales, especialmente cuando el socio tiene obligación de pagar impuestos en EE. UU.
¿Qué es el ITIN y cuándo es necesario?
El ITIN (Individual Taxpayer Identification Number) es un número de identificación fiscal emitido por el IRS para personas que no tienen SSN. Puede ser requerido cuando el socio necesita pagar impuestos individualmente en EE. UU. o cumplir determinadas obligaciones fiscales.
¿Puedo abrir y operar mi LLC de forma totalmente remota?
Sí. Muchos emprendedores internacionales operan sus LLCs de forma completamente remota. Es posible registrar la empresa, obtener el EIN y abrir una cuenta bancaria empresarial sin viajar a EE. UU., dependiendo de la institución financiera elegida.
¿Es posible que una LLC no pague impuestos en Estados Unidos?
Sí. Las LLCs con socios no residentes que operan 100% de forma remota (non-ECI), sin empleados, almacenes u oficinas en EE. UU., pueden, en determinados escenarios específicos, no tener impuesto sobre la renta a pagar en Estados Unidos.
¿Tendré que pagar impuestos tanto en EE. UU. como en mi país al mismo tiempo?
Depende de tu estructura, del origen de los ingresos y de tu residencia fiscal. En algunos casos, puede haber obligación de declarar en ambos países.
Por ejemplo, en España, una LLC Foreign Owned US Disregarded Entity generalmente solo tributa por los beneficios que el propietario se distribuya efectivamente, pero si opera como entidad Pass Through, los beneficios se atribuyen automáticamente al socio, generando obligación fiscal en el país de residencia. Por eso, es importante entender cómo funciona la doble imposición y los acuerdos fiscales aplicables en cada caso.
¿Cuánto cuesta mantener una LLC activa en Estados Unidos?
Además de las tasas iniciales de registro, la LLC puede tener costes anuales como la Franchise Tax, el informe anual estatal, el Agente Registrado y eventuales declaraciones fiscales federales. Los importes varían según el estado y el modelo de negocio. Globalfy crea la LLC y también se encarga de su futuro mantenimiento con planes optimizados para este fin.
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