¿Qué es el compliance bancario en Estados Unidos? Una guía para emprendedores extranjeros

Contenido actualizado en agosto de 2023.
El compliance bancario en EE.UU. abarca las normas y reglamentos que las instituciones financieras, como Globalfy, deben cumplir. Porque estas medidas están diseñadas para prevenir el lavado de dinero, el fraude y otras actividades ilícitas. De esta forma, salvaguardamos el sistema bancario y a los clientes.

Amigas felices por tener la día el Compliance Bancario en EE.UU.

El sistema FinCEN

En Estados Unidos, las instituciones bancarias utilizan un sistema de información nacional llamado Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Así que, la revisión de las actividades bancarias de una persona o empresa están disponibles para las plataformas bancarias americanas.

FinCEN le permite a los bancos compartir información y crear perfiles precisos de los clientes bancarios. Además, desempeña un papel vital en la lucha contra los delitos financieros como lavado de dinero y financiamiento terrorista. Como oficina del Departamento del Tesoro de EE.UU., FinCEN asegura la integridad del sistema bancario estadounidense.

Proceso de compliance de Globalfy

Como parte de nuestro proceso de solicitud de cuentas bancarias, nos aseguramos de identificar a nuestros aplicantes. De esta forma, entendemos mejor la naturaleza de sus actividades comerciales. Evaluamos los riesgos potenciales y garantizamos el cumplimiento de las obligaciones regulatorias mediante la recopilación de información esencial.

Cuando compras uno de nuestros planes y abres una cuenta bancaria comercial americana con Globalfy, debes proporcionar documentación específica para cumplir con los requisitos. Esto típicamente incluye diferentes documentos para comprobar la identidad, como un pasaporte o licencia de conducir, registro comercial,y presencia en línea. De esta manera, podemos evaluar si las instituciones bancarias federales aceptan las actividades en tu país de residencia, sector comercial, etc., garantizando el compliance de Globalfy.

Una vez hagas parte de neustra formación emprearial, podrás hacer el proceso de solicitud. Este proceso simplificado en línea hace que el envío de documentos sea cómodo y sin complicaciones.

Compliance de Globalfy: seguimiento de la actividad bancaria

emprendedora revisando los requisitos del Compliance Bancario en EE.UU. para su empresa

Tenemos que monitorear continuamente las transacciones en busca de actividades sospechosas. Por que así, sostenemos los estándares de cumplimiento y nos mantenemos de acuerdo con las reglas del sistema bancario estadounidense. Lo hacemos a través de mecanismos de monitoreo avanzados y el sistema de Suspicious Activity Report (SAR). Así, identificamos y reportamos cualquier transacción que pueda indicar actividades fraudulentas o ilegales.

¿Por qué elegir Globalfy?

Cuando compras uno de nuestros planes, tienes acceso a nuestros completos servicios, incluyendo la banca online. El compliance bancario en EE.UU. es el núcleo de nuestras operaciones bancarias. Brindamos una plataforma todo en uno segura y fácil de usar. Te guiamos a través de todo el proceso y empleamos medidas de seguridad sólidas para proteger tu información financiera.

¡Estas acciones son un aspecto vital de nuestra plataforma! Es la forma en la que nos aseguramos que nuestros clientes disfruten de todas las ventajas y beneficios de tener una empresa global y una cuenta bancaria comercial en EE.UU. para llevar sus negocios al mercado global!

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